Seguridad y crimen organizado transnacional : una propuesta de acción para Centroamérica

Esta publicación resume planteamientos fundamentales desde Centroamérica, y, con referentes exitosos, tanto del Istmo como de otros países. Plantea algunos lineamientos de política pública y propone algunos cursos de acción regionales, que necesariamente deben enlazarse con esfuerzos nacionales y locales en cada país, tanto de parte de los gobiernos y de los poderes del Estado, como de la sociedad civil organizada. Del recorrido del trabajo salen algunos elementos para los gobiernos y las sociedades centroamericanas, que se vuelven puntos de partida para fundamentar la promoción de políticas y de acuerdos regionales a fin de poder enfrentar con algún grado de éxito estos desafíos colosales, que están poniendo en riesgo la salud democrática de la sociedad y de los sistemas de gobierno. Se sugiere que se identifiquen unas pocas áreas concretas de trabajo: transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad, fortalecimiento de los sistemas de justicia, efectividad de la institucionalidad regional en seguridad, política de prevención y control efectivo de armas

Contrabando y defraudación aduanera en Centroamérica = Smuggling and customs fraud in Central America

Este estudio trató de establecer una base de cálculo para cuantificar el valor del comercio ilícito en los países centroamericanos. Contar con un análisis del comercio ilícito en la región es valioso porque no hay un estudio similar, y por tanto, constituye un punto de partida para políticas públicas orientadas a la reducción y prevención de las actividades ilícitas del contrabando y la defraudación aduanera

Siguiendo la ruta del dinero en Centroamérica : lavado de dinero y sus implicaciones en la seguridad regional = Following the money trail in Central America : money laundering and its implicationes in regional security

Presenta la sistematización de los resultados de investigaciones realizadas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los cuales han sido insumo para el análisis y formulación de recomendaciones para abatir el lavado de dinero desde un enfoque regional. El primer capítulo esboza un marco conceptual en el que se revisa la definición, las etapas que conlleva, las formas que se utilizan para la legitimación de capitales, los delitos predecesores al lavado de dinero, así como convenciones y declaraciones que en el plano internacional han desarrollado herramientas y procedimientos para su combate. Un segundo capítulo hace reconocimiento a los esfuerzos de los países centroamericanos por actualizar su legislación interna, respondiendo a los compromisos asumidos al ratificar convenciones internacionales sobre Prevención del Lavado de Dinero y contra Financiamiento del Terrorismo (PLD/CFT), aunque también se muestran ejemplos que evidencian la disparidad respecto al alcance jurídico de su persecución penal. Este capítulo también muestra las dificultades que enfrenta, por su inexistencia o debilidad, la institucionalidad pública necesaria para investigar y perseguir los delitos, en el nivel nacional, y hacer la investigación e intercambio de información financiera, en el nivel regional. En especial destaca este capítulo al referirse a los efectos que el lavado de dinero produce en la región, en términos de pobreza, lento desarrollo, corrupción, ingobernabilidad, distorsión del mercado. Hacia la implementación de acciones para abatir el lavado de dinero es el título del tercer capítulo que formula propuestas de acción que incluyen el diseño de una estrategia regional contra el blanqueo de capitales, así como otras acciones puntuales para contribuir al abatimiento del lavado de dinero en Centroamérica, agrupadas en tres áreas estratégicas: a) prevención y detección; b) investigación, y c) juzgamiento. Adicionalmente se sugiere accionar en términos de fortalecer los sistemas electorales y de partidos políticos y políticas de transparencia y probidad en la gestión pública. El cuarto capítulo señala conclusiones y recomendaciones, entre otras, orientadas a reafirmar la asociación que tiene el lavado de dinero con problemas de corrupción e impunidad en los Estados centroamericanos, afectando la convivencia democrática en un Estado de Derecho, así como su gobernabilidad y los índices de inseguridad. Finalmente, presenta en la sección de anexos un listado de normas y disposiciones que se ha desarrollado en cada país para combatir el lavado de dinero y otros activos

Seguridad y crimen organizado transnacional : una propuesta de acción para Centroamérica = Security and transnational organized crime: a proposal for action for Central America

Esta publicación resume planteamientos fundamentales desde Centroamérica, y, con referentes exitosos, tanto del Istmo como de otros países. Plantea algunos lineamientos de política pública y propone algunos cursos de acción regionales, que necesariamente deben enlazarse con esfuerzos nacionales y locales en cada país, tanto de parte de los gobiernos y de los poderes del Estado, como de la sociedad civil organizada. Del recorrido del trabajo salen algunos elementos para los gobiernos y las sociedades centroamericanas, que se vuelven puntos de partida para fundamentar la promoción de políticas y de acuerdos regionales a fin de poder enfrentar con algún grado de éxito estos desafíos colosales, que están poniendo en riesgo la salud democrática de la sociedad y de los sistemas de gobierno. Se sugiere que se identifiquen unas pocas áreas concretas de trabajo: transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad, fortalecimiento de los sistemas de justicia, efectividad de la institucionalidad regional en seguridad, política de prevención y control efectivo de armas

Crisis financiera mundial : su impacto económico y social en Centroamérica = Worldwide financial crisis : its economic and social impact in Central America

En este trabajo se hace una aproximación al impacto económico, social y político de la crisis financiera mundial y su impacto en América Central. Parte de un análisis de sus implicaciones económicas y sociales y, posteriormente, pasa a las sociales y políticas. Concluye con un conjunto tentativo de reflexiones acerca de los desafíos que plantea a la gobernabilidad democrática centroamericana, el impacto de la crisis y su entrelazamiento con procesos que, con anterioridad o independencia de ella, marcan actualmente el devenir de la región

Fortalecimiento de la transparencia en centroamérica : mecanismos para la prevención, detección, denuncia y sanción de la corrupción

La metodología de análisis empleada para el abordaje de este estudio delimita el análisis de la corrupción a tres dimensiones que interactúan entre sí: la primera aborda el papel de las instituciones, la normativa que regula la interacción entre el sector público y la ciudadanía, y los espacios de participación que se han creado para fortalecer la transparencia en cada uno de los países involucrados en el estudio; la segunda toma en consideración la prevención, la detección, la denuncia y la sanción de las prácticas de corrupción, y la tercera circunscribe el análisis a las cuatro distintas etapas del ciclo presupuestario para el Estado. Este tipo de esquema contribuye a alcanzar un mayor grado de especificidad en cuanto al tipo de recomendaciones que se pueden hacer para los cuatro países incluidos en este estudio: Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. El primer capítulo hace una disección del proceso presupuestario en los cuatro países analizados, identificando las áreas de mejora con relación a la participación de la ciudadanía como un ente fiscalizador y participativo en cuanto a la designación de los fondos administrados por el Gobierno central de cada país. Esta información da pie a la estructura de los próximos capítulos, donde se rescata el papel que la normativa, las instituciones y los ámbitos de participación de la ciudadanía tienen en la prevención y el combate de la corrupción existente en los presupuestos públicos de los Gobiernos centrales de Centroamérica